交行朔州城区支行开展反洗钱宣传活动

黄河新闻网朔州讯（记者 李一凡）为切实提升反洗钱工作质效,，筑牢洗钱和恐怖融资风险防线，交行朔州城区支行以“打击洗钱犯罪 维护国家安全”为主题，线上线下多渠道、多举措开展反洗钱宣传活动。

交行朔州城区支行以营业网点为宣传主阵地,通过张贴宣传海报，LED显示屏循环播放相关视频,专设“反洗钱宣传岗”，对客户宣传反洗钱基本知识，解读反洗钱法律法规，结合客户日常资金支付、网银渠道汇划等,提示客户在资金划转、交易特征等方面的洗钱风险，保障客户资金安全。该行现场发放宣传折页普及金融知识，根据不同人群面临的洗钱风险，有针对性地开展宣传。

在日常工作中，交行朔州城区支行坚持以客户尽职调查和支付结算齐抓共管，贯通协同，凝聚反洗钱合力。抓实客户识别，运用客户尽职调查、贷后检查的工作成果，采取身份识别措施，动态关注客户的身份情况。抓细账户管理，以账户结算作为切入点拒绝开立匿名或冒名账户、拦截“伪现金”交易,及时更新客户资料信息，重点关注客户风险评级，对可能会出现的高风险客户采取强化尽职客户身份识别措施。

通过此次反洗钱宣传活动，进一步提升了反洗钱风险防控水平，筑牢预防洗钱犯罪风险屏障，为服务高质量发展、助力营造良好的金融市场秩序贡献力量。